KYC - Analyst (gn)

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Giorno di aggiornamento: 07-10-2024

Località: Frankfurt am Main Hesse

Categoria: Contabilità / Auditing

Industria:

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Contenuto del lavoro

Seit 1994 entwickeln wir für unsere Kunden Personallösungen rund um die kaufmännischen Berufsbilder von Fach- und Führungskräften in unseren Beratungsfeldern Accounting, Banking, Office, IT-Services und Real Estate.

Für ein internationales Bankhaus in Frankfurt a.M. suchen wir Sie als:

KYC - Analyst (gn)
Aufgabenprofil:
  • Unterstützung bei der Kunden - Due-Diligence - Prozessen und Sicherstellung der Geschäftskonformität während des Onboarding-Prozesses
  • Regelmäßige und laufende Kundenüberprüfungsverwaltung (OCR) und Namensüberprüfung bestehender Kunden, einschließlich Erinnerung an OCR-Fälle
  • Zusammenfassung von Transaktionsdatensätzen und verdächtige Berichte
  • Bearbeitung eigener Fälle (ausländische Partnerkunden)
  • Überprüfung von Fällen und Aktualisierung von Kundeninformationen im System
  • Jährliche Überprüfung der KYC-Due-Diligence-Maßnahmen und KYC - Vorschriften für die Abteilung
  • Aktualisierung der KYC-Maßnahmen und Standards basierend auf Kommunikationsergebnissen mit der L&C - Abteilung
  • Beteiligung an der Vorbereitung von Stichprobendokumenten, der Bearbeitung von Anfragen und der Kommunikation mit den internen Prüfern
  • Beteiligung am Finding - Berichtigungsprozess und Überarbeitung der entsprechenden Ergebnisse
  • Durchführung des Linienmanagement - Reporting des HQ ( z.B. Korrespondenzbanking, Compliance, etc.
  • Erstellung anderer Ad-hoc-Berichte, einschließlich der Übermittlung von Geschäftsdaten, Research - Reporting usw.


Anforderungsprofil:
  • Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Finanz- oder Wirtschaftswissenschaften oder einschlägige Berufserfahrungen
  • Berufserfahrungen im Finanzsektor und Erfahrungen mit Bankprodukten sind wünschenswert
  • Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Gute Windows-Office-Kenntnisse
  • Starke Datenanalyse-, Beziehungsmanagement- und zwischenmenschliche Kommunikationsfähigkeiten


Interessiert:

Sie fühlen sich angesprochen? Worauf warten Sie noch? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und bewerben sich direkt online über unsere Homepage www.personal-direkt.de. Hier können Sie sich mit Ihrem Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen unter Angabe Ihres Gehaltswunsches und Ihres frühesten Eintrittstermins auf die ausgeschriebene Position bewerben. Gerne stehen wir Ihnen auch unter +49 / 40 - 30 96 43 45 für eine kurze Erstinformation zur Verfügung.

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Scadenza: 21-11-2024

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