KYC - Analyst (gn)
Aussicht: 152
Update Tag: 07-10-2024
Ort: Frankfurt am Main Hesse
Kategorie: Rechnungswesen / Wirtschaftsprüfung
Industrie:
Jobinhalt
Seit 1994 entwickeln wir für unsere Kunden Personallösungen rund um die kaufmännischen Berufsbilder von Fach- und Führungskräften in unseren Beratungsfeldern Accounting, Banking, Office, IT-Services und Real Estate.
Für ein internationales Bankhaus in Frankfurt a.M. suchen wir Sie als:
- Unterstützung bei der Kunden - Due-Diligence - Prozessen und Sicherstellung der Geschäftskonformität während des Onboarding-Prozesses
- Regelmäßige und laufende Kundenüberprüfungsverwaltung (OCR) und Namensüberprüfung bestehender Kunden, einschließlich Erinnerung an OCR-Fälle
- Zusammenfassung von Transaktionsdatensätzen und verdächtige Berichte
- Bearbeitung eigener Fälle (ausländische Partnerkunden)
- Überprüfung von Fällen und Aktualisierung von Kundeninformationen im System
- Jährliche Überprüfung der KYC-Due-Diligence-Maßnahmen und KYC - Vorschriften für die Abteilung
- Aktualisierung der KYC-Maßnahmen und Standards basierend auf Kommunikationsergebnissen mit der L&C - Abteilung
- Beteiligung an der Vorbereitung von Stichprobendokumenten, der Bearbeitung von Anfragen und der Kommunikation mit den internen Prüfern
- Beteiligung am Finding - Berichtigungsprozess und Überarbeitung der entsprechenden Ergebnisse
- Durchführung des Linienmanagement - Reporting des HQ ( z.B. Korrespondenzbanking, Compliance, etc.
- Erstellung anderer Ad-hoc-Berichte, einschließlich der Übermittlung von Geschäftsdaten, Research - Reporting usw.
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Finanz- oder Wirtschaftswissenschaften oder einschlägige Berufserfahrungen
- Berufserfahrungen im Finanzsektor und Erfahrungen mit Bankprodukten sind wünschenswert
- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Gute Windows-Office-Kenntnisse
- Starke Datenanalyse-, Beziehungsmanagement- und zwischenmenschliche Kommunikationsfähigkeiten
Interessiert:
Sie fühlen sich angesprochen? Worauf warten Sie noch? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und bewerben sich direkt online über unsere Homepage www.personal-direkt.de. Hier können Sie sich mit Ihrem Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen unter Angabe Ihres Gehaltswunsches und Ihres frühesten Eintrittstermins auf die ausgeschriebene Position bewerben. Gerne stehen wir Ihnen auch unter +49 / 40 - 30 96 43 45 für eine kurze Erstinformation zur Verfügung.
Frist: 21-11-2024
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