(Wirtschafts-)Jurist oder Bankkaufmann (m/w/d) als Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention

仕事内容

Die Deutsche Leasing ist mehr als ein Asset-Finance-Partner. Wir realisieren die Visionen des deutschen Mittelstands. Und treiben die digitale und klimafreundliche Transformation voran – als Marktführer. Mit mehr als 2.700 Mitarbeitenden, in den unterschiedlichsten Branchen und in 24 Ländern weltweit. Ob Baukrane, Fahrzeugflotten oder nachhaltige Energieerzeugung: Gemeinsam machen wir Visionen finanzierbar.

Compliance & AML

Ihre Aufgaben:

• Unterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen
• Analyse (komplexer) Unternehmensstrukturen
• Durchführung von Kontrollhandlungen sowie Übernahme von Monitoringtätigkeiten inkl. Sanktionslistenbearbeitung
• Bearbeitung von Whistleblowing-Fällen unter Berücksichtigung der aktuellen Vorgaben nach HinSchG
• Analyse und Dokumentation auffälliger Sachverhalte sowie Veranlassung erforderlicher Maßnahmen einschließlich Erstattung von Strafanzeigen und Geldwäscheverdachtsmeldungen
• Beantwortung externer Auskunftsersuchen sowie Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten und Strafverfolgungsbehörden

Ihr Profil:

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftsrecht oder Jura (erstes Staatsexamen) bzw. abgeschlossene Bankausbildung
• Erste einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention
• Fundierte Kenntnisse im beschriebenen Aufgabenfeld
• Kenntnisse in den wichtigsten (aufsichts-)rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention auf nationaler und europäischer Ebene
• Sehr gutes Deutsch (Niveau C1) und sehr gutes Englisch in Wort und Schrift
• Strukturiertes Denken und Handeln sowie kritisches Urteilsvermögen zur Bewertung und Auslegung rechtlicher Sachverhalte

Das bieten wir Ihnen:

• Mitarbeitervergünstigungen
• Onboarding-Programm
• Deutsche Leasing Akademie
• Betriebliche Altersvorsorge
• 40 % mobiles Arbeiten

Für Fragen steht Ihnen gerne zur Verfügung: Alicia Spaunhorst, Recruiting Manager, Kennziffer: 60006300200224

Deutsche Leasing Gruppe

Frölingstraße 15 - 31

61352 Bad Homburg v. d. Höhe

www.deutsche-leasing.com